ضبط شخص لارتكابه جرائم نصب وغسيل أموال بقيمة 22 مليون جنيه
أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية، لارتكابه جرائم نصب وغسيل أموال بقيمة 22 مليون جنيه.
وجاء في بيان الداخلية:
ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية “مملوكة للدولة” والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة، و امتناعه عن سداد تلك المديونية، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط فى (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (22 مليون جنيه).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.